Председатель КГК Иван Тертель рассказал, что Департамент финансовых расследований располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико к противоправной деятельности, пишет БЕЛТА.
Что случилось?
Если помните, CityDog.by писал, что утром 11 июня в головной офис «Белгазпромбанка» пришли сотрудники ДФР. Обыски проходили из-за уголовного дела по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере». В Комитете госконтроля отметили, что Виктор Бабарико сейчас не имеет процессуального статуса в рамках этого уголовного дела.
Сейчас в КГК говорят, что проверяли банк с 2016 года.
– В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года, – рассказал Иван Тертель. – Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий.
В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств.
Причем тут Виктор Бабарико?
– Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности, – сказали в КГК, отвечая на вопрос, имеет ли к этому отношение бывший руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.
Что дальше?
Прямо сейчас сотрудники КГК задержали 15 человек. По словам представителя комитета, это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка).
– Большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках).
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Фото: .
