Виктора Бабарико официально задержали. Об этом в эфире новостей на «Беларусь-1» рассказал глава КГК Иван Тертель.
– Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, – сказал глава КГК.
Также Тертель рассказал, что они ведут работу по нескольким направлениям, в частности махинации с векселями на сумму свыше 60 млн долларов. Глава КГК говорит, что они установили отмывочные схемы, с помощью которых в иностранные банки переводили большие суммы денег.
– Кроме того, нами задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с так называемой плохой кредитной историей, – сказал Тертель. – Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных фактически к принуждению граждан в получении кредитов на свое имя в последующее передача им денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за процентами. [Цитата приведена дословно.]
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
